Obiekt

Abstrakt:

Celem artykułu jest krytyczna analiza regulacji unijnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ich prewencyjnego aspektu, wprowadzanego głównie poprzez wdrożenie podejścia opartego na analizie ryzyka. Podstawą dla efektywnych działań w opisywanej materii jest maksymalizacja bezpośredniego zaangażowania sektora prywatnego oraz kooperacja prywatno-publiczna. Należy mieć jednak na uwadze, że zaangażowanie podmiotów prywatnych niesie ze sobą wiele zagrożeń, związanych przede wszystkim z możliwością powstania nieścisłości pomiędzy przepisami AML oraz swobodami i prawami podstawowymi. W związku z tym, w artykule nacisk położony został na analizę wpływu regulacji, dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, na swobody i prawa podstawowe, ze szczególnym uwzględnieniem swobody świadczenia usług oraz prawa do sprawiedliwego procesu.

Data wydania:

2018-12-13

Identyfikator:

oai:ribes-88.man.poznan.pl:1376 ; doi:10.37055/sbn/132169 ; oai:editorialsystem.com:article-132169

ISSN drukowany:

2082-2677

Identyfikator wydawcy:

132169

Licencja:

kliknij tutaj, żeby przejść

Strona początkowa:

385

Strona końcowa:

404

Tom:

15

Wydanie:

1

Czasopismo:

SBN

Słowa kluczowe:

przeciwdziałanie praniu pieniędzy ; finansowanie terroryzmu ; prawa podstawowe ; swobody podstawowe