Object

Abstract:

Celem artykułu jest krytyczna analiza regulacji unijnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ich prewencyjnego aspektu, wprowadzanego głównie poprzez wdrożenie podejścia opartego na analizie ryzyka. Podstawą dla efektywnych działań w opisywanej materii jest maksymalizacja bezpośredniego zaangażowania sektora prywatnego oraz kooperacja prywatno-publiczna. Należy mieć jednak na uwadze, że zaangażowanie podmiotów prywatnych niesie ze sobą wiele zagrożeń, związanych przede wszystkim z możliwością powstania nieścisłości pomiędzy przepisami AML oraz swobodami i prawami podstawowymi. W związku z tym, w artykule nacisk położony został na analizę wpływu regulacji, dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, na swobody i prawa podstawowe, ze szczególnym uwzględnieniem swobody świadczenia usług oraz prawa do sprawiedliwego procesu.

Date issued:

2018-12-13

Identifier:

oai:ribes-88.man.poznan.pl:1376 ; doi:10.37055/sbn/132169 ; oai:editorialsystem.com:article-132169

Print ISSN:

2082-2677

Publisher ID:

132169

License:

click here to follow the link

Starting page:

385

Ending page:

404

Volume:

15

Issue:

1

Journal:

SBN

Keywords:

counteracting money laundering ; financing of terrorism ; fundamental rights ; fundamental freedoms